金飛達：屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員提高/增加信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏.
　　江蘇金飛達服裝股份有限公司優(yōu)先屆董事會第十一次會議,于2008年7月22日以通訊表決方式召開.有關本次會議的通知,已于2008年7月10日書面和傳真方式由專人送達全體董事.會議應到董事9人,實到董事9人.會議的召集、召開符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,與會董事以記名投票表決,了下面決議:
　　1、審議了《江蘇金飛達服裝股份有限公司關于專項治理活動的自查報告和整改計劃的議案》;
　　根據證券監(jiān)督管理委員會公告[2008]27號精神和有關上市公司治理的要求,本著實事求是的原則,本公司嚴格對照《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規(guī),以及《公司章程》等內部規(guī)章制度,對公司內部治理進行了認真深度自查,形成了自查報告,并針對相關存在的問題制訂了相應的整改計劃;《自查報告和整改計劃》已報江蘇證監(jiān)局審核,審核后另行披露.
　　9票同意,0票反對,0票棄權
　　2、審議了《江蘇金飛達服裝股份有限公司關于大股東及其他關聯方資金往來的自查報告》
　　根據蘇證監(jiān)公司字〔2008〕325號《關于進一步規(guī)范上市公司與大股東及其他關聯方資金往來的通知》的要求,對本公司與大股東及其他關聯方資金往來情況進行了徹底清查,依據自查的客觀情況總結出《江蘇金飛達服裝股份有限公司關于大股東及其他關聯方資金往來的自查報告》.
　　9票同意,0票反對,0票棄權
　　3、審議了《江蘇金飛達服裝股份有限公司同意程娟女士辭去財務總監(jiān)的議案》;
　　2008年7月18日,公司董事會收到本公司財務總監(jiān)程娟女士的辭職報告,因工作調動董事會同意程娟女士辭去財務總監(jiān)的職務,現已不在本公司任職,依據《公司章程》規(guī)定辭職報告送達董事會當日生效.
　　9票同意,0票反對,0票棄權
　　4、審議了《江蘇金飛達服裝股份有限公司聘任財務總監(jiān)的議案》.
　　經公司總經理王進飛先生提名,聘任公司原財務副總監(jiān)郁亮華先生為公司財務總監(jiān),任期為董事會之日起至2009年12月,獨立董事就此發(fā)表了專項獨立意見.
　　9票同意,0票反對,0票棄權
　　江蘇金飛達服裝股份有限公司董事會
　　二○○八年七月二十二日
　　附:郁亮華先生簡歷
　　郁亮華:男,39歲,本科學歷,注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產估價師、會計師、經濟師.2002年1月到2007年2月,任南通恒信聯合會計師事務所業(yè)務部主任,2007年3月,至今任江蘇金飛達服裝股份有限公司財務副總監(jiān).郁亮華先生與本公司或持本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存任何關聯關系;也沒有直接或間接持有本公司的股份;至今未受過證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒.現任江蘇金飛達服裝股份有限公司財務總監(jiān).